تکرار الگوی خاوری، تلاش برای اختلاس چند هزار میلیاردی و فرار از کشور

فیروزه نوردستروم – کیهان لندن یک منبع آگاه به کیهان لندن می‌گوید هفته گذشته رئیس دایره صندوق شعبه بانک ملی حوالی شرق تهران با نام خانوادگی ع. خ. در تهران قصد داشت با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به صدور چند فقره چک رمزدار بین بانکی در مجموع به مبلغ سه هزار میلیارد تومان معادل ۶۰ میلیون دلار کند و سپس از کشور خارج شود که رییس شعبه متوجه این تلاش شد و آن را متوقف کرد.

یکی از کارکنان بانک ملی که نخواست نامش فاش شود با اعلام این مطلب به کیهان لندن گفت: «فرد اختلاسگر رئیس دایره صندوق شعبه بانک ملی واقع در میدان شکوفه در شرق تهران بوده که در اثر بی‌احتیاطی رئیس شعبه به رمز تایید اسناد که در اختیار رئیس شعبه قرار دارد دسترسی یافته بود. توضیح اینکه در سیستم بانکی برای انجام عملیات بانکی باید اسناد توسط کاربر ارشد شعبه که رییس یا معاون شعبه هستند به صورت سیستمی تایید شود.»

به گفته این فرد مطلع، کارمند مربوطه با سوء استفاده از موقعیت خود اقدام به صدور چند فقره چک‌ رمزدار بین بانکی در مجموع به مبلغ ۳هزار میلیارد تومان معادل ۶۰ میلیون دلار کرده و با کد رئیس شعبه، عملیات را تایید می‌کند. وی در ضمن از قبل با شخصی هماهنگ کرده بود که برای او تمام مبلغ را به ارز دیجیتال (تتر) تبدیل کند و سپس از کشور خارج شود.

این منبع اضافه کرد: «ولی در این بین معاون شعبه هنگام کنترل حساب‌های داخلی، متوجه مغایرت در حساب داخلی صدور چک رمزدار می‌شود. وقتی به رییس صندوق که دست به تلاش برای این اختلاس زده بود اعلام می‌کند که حساب صدور چک اختلاف دارد وی که می‌بیند موضوع لو رفته به بهانه اینکه بیرون از شعبه کاری دارد که باید فوری انجام دهد از شعبه خارج شده و از ترس دیگر برنمی‌گردد. پس از آن، رییس و معاون شعبه به گیرنده چک‌ها مراجعه می‌کنند و با تهدید وی به اینکه به پلیس اطلاع می‌دهند، موفق می‌شوند چک‌ها را از او پس بگیرند و مانع اختلاس ۶۰ میلیون دلاری شوند.»