مسدود شدن کیف تتر ایرانی‌ها با 1.5 میلیارد دلار دارایی

در دو هفته اخیر مسدود شدن کیف پول رمزارز ایرانی‌ها سبب افزایش نگرانی از امکان قطع دسترسی به رمزارزها در ایران شده است. رسانه‌های اقتصادی ایران ارزش دارایی‌های مسدود شده را بیش از 1500 میلیون دلار ارزیابی کرده‌اند.

خبرگزاری «فارس» روز چهارشنبه در گزارشی در این‌باره نوشته است: «در دو هفته گذشته بیش از 187 کیف رمزارزی ایرانی یا مرتبط با ایران به ارزش بیش از 1.5 میلیارد دلار مسدود شده است. این رقم معادل کل واردات سالانه دارو به کشور، یا هم‌سنگ با کل واردات گوشی موبایل و همچنین برابر با جمع صادرات سالانه پسته ایران است.»

مسدود شدن کیف پول تتر ایرانی‌ها از آن جهت اهمیت دارد که اغلب معاملات غیر رسمی در بازار آزاد ایران و همچنین ورود برخی کالاها برای دور زدن تحریم‌ها و یا موانع تجارت جهانی با استفاده از آن صورت می‌گیرد.

زهرا مکرمی، مدیرعامل پلتفرم «کیف‌پول» که مرجع برخی از تبادلات تجاری رمز ارزی در ایران است، ماه گذشته با آغاز مسدود شدن برخی از کیف‌رمزهای ایرانی‌ها به تارنمای «زومیت» گفت: «انسداد آدرس‌ها در چارچوب همکاری با نهادهای بین‌المللی از جمله OFAC (دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا) انجام می‌شود و هدف آن، مقابله با جرائم مالی و سایبری است.»

به نوشته «زومیت»، برخی از این کیف‌پول‌ها به دلیل «طرح‌های پول‌شویی و حملات سایبری سازمان‌یافته شناسایی و مسدود شده‌اند.»

با این حال به گفته مکرمی، «کاربران ایرانی تا زمانی‌ که درگیر فعالیت‌هایی همچون انتقال سرمایه به گروه‌های تحریمی یا واسطه‌گری‌های مشکوک نباشند، در خطر فریز شدن دارایی قرار نمی‌گیرند.»

پول دیجیتال تتر به دلیل تابعیت از قوانین و مقررات خزانه‌داری آمریکا تمام خدمات مربوط به کاربران ایرانی که مشکوک به فعالیت‌های سایبری تهاجمی، گروه‌های مشکوک و همچنین سپاه پاسداران یا در فهرست سیاه و همچنین پولشویی و دور زدن تحریم‌ها باشد را متوقف می‌کند.

در هفته‌های گذشته پلتفرم‌های رمزارز و صرافی‌های دیجیتال از مسدود شدن شمار زیادی از کیف‌ پول مربوط به ایرانیان که تا 2700 کیف نیز ذکر شده خبر داده بودند. انجمن بلاک‌چین ایران نیز به کاربران ایرانی برای پس‌انداز رمزارز با استفاده از تتر با توجه به «ریسک بالا» هشدار داده بود. علاوه بر بلاگ‌های تخصصی، خبرگزاری «رویترز» نیز با اشاره به ردیابی تراکنش 12 ماهه 1.5 میلیارد دلاری کاربران ایرانی توسط دفتر ملی مبارزه با تامین مالی تروریسم اسرائیل به نقل از شرکت بلاک‌چین الیپتیک خبر داده که: «تأیید اینکه آیا تمام این تراکنش‌ها مستقیماً به سپاه پاسداران مرتبط هستند، ممکن نیست.

زیرا برخی از این آدرس‌ها ممکن است تحت کنترل سرویس‌های ارز دیجیتال باشند و بخشی از زیرساخت کیف پول‌هایی باشند که برای تسهیل تراکنش‌های مشتریان زیادی استفاده می‌شود».

با این حال تتر در روز سیزدهم سپتامبر 39 کیف پول از میان 187 کیف پول مسدود شده مربوط به ایران به ارزش 1.5 میلیون دلار را در فهرست سیاه قرار داد.