آمریکا شبکه بانکی مخفی ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه اعلام کرد که تحریم‌های مرتبط با ایران را علیه بیش از ۳۰ فرد و نهاد که بخشی از یک شبکه “بانکی مخفی” هستند و میلیاردها دلار را از طریق سیستم مالی جهانی پولشویی کرده‌اند، اعمال کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این تحریم‌ها که اتباع ایرانی و برخی نهادها در امارات متحده عربی و هنگ‌کنگ را هدف قرار داده‌اند، در حالی اعلام شد که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای جدید با تهران است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که دست‌کم دو شرکت از این شبکه با شرکت ملی نفتکش ایران مرتبط هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، اظهار داشت: «نظام بانکی مخفی ایران یک خط حیاتی برای رژیم است که از طریق آن به درآمدهای حاصل از فروش نفت دسترسی پیدا می‌کند، پول جابه‌جا می‌کند و فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده خود را تأمین مالی می‌کند.»

ایالات متحده معتقد است این شبکه به تهران کمک می‌کند تا برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را تأمین مالی کرده و از گروه‌های شبه‌نظامی نیابتی خود در سراسر خاورمیانه حمایت کند. به گفته خزانه‌داری آمریکا، این اولین دور از تحریم‌های آمریکا علیه زیرساخت‌های بانکی مخفی ایران از زمان اعمال مجدد سیاست “فشار حداکثری” بر این کشور توسط ترامپ در ماه فوریه است.

مذاکرات بین ایران و ایالات متحده که با هدف حل‌وفصل اختلافات چندین دهه‌ای بر سر جاه‌طلبی‌های هسته‌ای تهران انجام می‌شود، به دلیل اختلاف‌نظرها درباره غنی‌سازی اورانیوم به بن‌بست رسیده است.

خزانه‌داری اعلام کرد که افراد و نهادهای تحریم‌شده با برادران ایرانی منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم مرتبط هستند که به‌طور جمعی میلیاردها دلار را از طریق سیستم مالی بین‌المللی پولشویی کرده‌اند.

خزانه‌داری اظهار داشت که این برادران صرافی‌هایی در ایران و شبکه‌ای از شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی اداره می‌کنند، اما محل اقامت آن‌ها مشخص نشده است.

هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست اظهارنظر فوری پاسخ نداد. رویترز نیز نتوانست برای دریافت نظر این برادران با آن‌ها تماس برقرار کند.

خزانه‌داری اعلام کرد که شرکت‌های صوری در این شبکه حساب‌هایی با ارزهای مختلف در بانک‌های متعدد دارند تا پرداخت‌ها را برای نهادهای ایرانی مسدودشده که نفت ایران را می‌فروشند، تسهیل کنند.

«دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری» (OFAC) شرکت‌های Ace Petrochem FZE و Moderate General Trading LLC، که هر دو در امارات متحده عربی ثبت شده‌اند، را به فهرست اتباع ویژه تعیین‌شده اضافه کرد و دارایی‌های آن‌ها در آمریکا را مسدود کرد. OFAC اعلام کرد که هر دو شرکت با شرکت ملی نفتکش ایران، که به دلیل صادرات نفت ایران تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد، مرتبط هستند.